澳大利亚政府:比特币是有组织犯罪的助推剂

澳大利亚政府认为他们已经找到了有组织犯罪增加的原因。根据澳大利亚犯罪情报委员会(ACIC)的一篇报告显示,比特币和加密货币就是罪魁祸首。该国官员认为加密货币的应用造成了有组织犯罪的泛滥。

这篇报告阐明了政府的观点:

推动重大的以及有组织犯罪的两种关键技术是虚拟货币和加密技术。已经有越来越多的重大及有组织犯罪集团开始使用比特币等虚拟货币,因为这是一种可以在线上匿名出售的货币形式,不需要依靠央行或金融机构来促成交易。

加密货币和交易所促成犯罪

澳大利亚政府进一步表示,比特币交易所难辞其咎。澳大利亚官员认为,交易所不够透明,也没有足够的监管控制。这样一来,他们其实间接推动了所有形式的犯罪的滋长。澳大利亚司法部部长迈克尔•基南(Michael Keenan)说,比特币能够被用于匿名交易,并且基本上都是在国际交易所中进行交易。

早前,澳大利亚政府公布监管交易所和竞争币的法案。法案的目的是帮助澳洲政府打击恐怖主义。

这项法案属于该国改革的第一阶段,旨在强化反洗钱法和反恐融资法,赋予澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)以更多的权力。AUSTRAC是该国的金融情报部门,负责反洗钱(AML)和反恐融资(CTF)监管。

赌博网站和洗钱

据报道,澳大利亚政府同时还对线上游戏以及博彩网站表示了担忧。报告中指出,这类网站加剧了有组织犯罪的滋长。除了加密货币可以用于博彩网站交易之外,比特币在其中扮演的角色还不清楚。澳大利亚政府认为比特币和其它加密货币可能促成人口贩卖交易。

近期,加密货币和人口贩卖之间的联系也愈发清晰。由于比特币的匿名性,犯罪分子就无需解释广告中是否在推广性工作者或者奴役受害者。

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