关于比特币交易平台你不知道的内幕

关于比特币交易平台你不知道的内幕

  要说这个内幕,先谈一个基本共识:
  比特币(以及其他币)交易平台,与股市交易的最大区别,即股市投资者的资金是有第三方监管的,而比特币交易平台里投资者的资金直接进入交易平台帐户。投资者在平台帐户里看到的余额只是数据库记录的一个数字。平台对每种币都有一个币池,比喻为一个池塘,充值就是把一碗水(用户资金)倒进池塘(币池),提现就是从池塘(币池)打一碗水(给用户)。

  比特币交易平台的赚钱方式:

  1。老老实实收手续费。
  凭借庞大的交易量,光手续费就收入不菲。另外,如果平台设置较高的提现手续费,那么要注意了,可能平台是为了让玩家多交易,少提现。交易只是数据库里更改几个记录,而提现才是真正的资金流动。

  2。直接将用户的资金据为己有。
  这个听起来匪夷所思,然而平台掌握着用户的币,平台完全有机会这么做。用户将资金交给平台保管,就要有平台卷款跑路的准备。这看起来非常不明智,竭泽而渔,然而2013年GBL卷款跑路就是这类事件的第一例。

  征兆:
  用户觉得提现越来越困难。

  成因:
  平台研究发现,用户喜欢投机交易,反复在平台里买卖,而不是交易一次就要充值一次交易完成再提现一次。这样平台币池里就有大把固定的资金,而每天要提现的量却非常少!当平台惊喜的发现这一点时,就想为什么不把这些币拿到平台外去投资呢?于是平台这样做了。可能投资失败,总之,挪用的资金还不回去了。币池里资金少了,用户要提现怎么办?没有关系,反正币池很大,每天提现量那么少,完全没有影响,此时用户仍可以正常提现。币池的资金已经挪用得没有了,怎么办?没关系,有的玩家在充值,特别是比特币的高速发展期会不断吸引新菜鸟,他们充的值用来提现好了。此时用户感觉提现不稳定,时快时慢,慢的要等好几天。直到投诉的用户越来越多,平台感觉玩不转了,ok,卷款跑路。数据库里资金还是那么多,与数据库挂钩的币池早已干枯,用户的交易只是数据库里的记录的变动而已。这种平台往往设置较高的提现手续费,较低甚至没有的交易手续费,来激励用户多交易少提现,减少提现需要的资金,增加币池内固定资金的比例。GBL是第一例玩不转卷款跑路的,至于有没有第二例第三例第N例挪用币池资金的,那肯定是必然有的,至于会不会跑路,那就不知道了。

  3。上面介绍的第二种交易平台的赚钱(抢钱)手段,过于粗暴,现在介绍一种非常隐蔽非常安全没有风险的交易平台赚钱手段。前文已经提到过,交易只发生在平台数据库里,只有提现才有资金的流动。平台作为数据库的管理者,对数据库拥有最高权限,因而产生如下无本万利的赚钱手段:
  平台自己给自己注册一个帐户,与用户们一起炒币。与用户们不同的是,平台的帐户不需要真正充值,而是借用币池内的用户币,与用户们炒币。平台拥有对数据库的绝对控制权,可以凭空给自己充值来炒币,不过每次凭空充值,事后还得"凭空"归还。比如凭空充值了一万,炒币赚了20%,现在有一万二的资金,那就凭空减去一万,剩下的两千就是白赚到的。大家可能想到一个前提,这个操作必须能在交易中赚钱才有可行性。对于平台来说,在这方面有绝对优势。一,平台的帐户凭借对交易平台后台程序的控制权可以优先成交,在追涨杀跌时平台完爆用户。二,平台的帐户不需要真实资金,可以轻易成为平台内最大庄家。在高抛低吸时,用户没有足够资金或者之前决策错误,眼睁睁看着高位的比特币没有币抛,低位的比特币没有现金买入。平台帐号不存在这种情况,高抛低吸,没资金了可以随时借”到。

  效果:
  隐蔽性非常强,用户没有任何感觉,只是觉得比特币不断上涨,自己却总是不赚钱。自己在交易是下手的速度总是搞不赢那些大玩家”

  例子:
  在2014年出台相关政策打击比特币后的相当长一段时间里,比特币萎靡不振,但国内几家交易所成交量却遥遥领先,有分析说是虚假交易,我估计这或许与刚才介绍的方法不谋而合。至于比特币交易如火如荼的当下,我估计这种虚假交易只多不少。

  结论:
  墨菲定律:如果一件事可能变坏,那么它一定会变坏。
  所以,不要把你的财产控制权交给他人;不要把你的财产控制权交给根本不认识的他人;不要把你的财产控制权交给远在他国的陌生人。

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