三家公司利用加密货币进行诈骗

美国商品期货交易委员会(CFTC)已经对三家独立的公司提起了涉及加密货币欺诈计划的指控。这些案件包括欺诈和盗用比特币(BTC)与莱特币(LTC)。

美国商品期货交易委员会周四向纽约地区法院提起民事诉讼,指控三名独立的加密货币运营商涉嫌诈骗客户并破坏商品交易规则。该机构周五在其网站上公布了其中两起案件的细节。

第一起案件涉及科罗拉多州居民Dillon Michael Dean及其在英国注册的公司——Entrepreneurs Headquarters Ltd.。他们从2017年4月至今向600多名市民募集了价值110万美元的比特币,承诺将其兑换成法定货币,投资于二元期权等集中投资工具。美国商品期货交易委员会详细表示,迪恩声称在期权交易方面拥有“强大的技能”,并承诺客户回报率会很高。

然而,衍生品监管机构称,被告没有代客户进行交易,而是挪用了100多万美元的客户资金。迪恩还推出了另一个类似的交易,名为“真正的贸易利润”。

该机构表示,被告没有向委员会注册作为商品共同体(CPO)和CPO的相关人员,该机构还指出:

“CFTC指控被告参与欺诈计划,向公众兜售比特币,谎称客户的资金将被汇集并投资于包括二元期权在内的产品,向其他参与者的商品池参与者提供庞氏风格的支付和资金,并挪用了资金池参与者的资金。”

比特币和莱特币相关的欺诈

第二个案例涉及Patrick K. Mcdonnell和他的公司——Cabbage Tech公司,作为货币抛售市场(CDM)做交易。

美国商品期货交易委员会正在指控“他们收取与比特币和莱特币的购买和交易有关的欺诈和盗用行为”。该机构指出,Mcdonnell和他的公司都没有以任何身份在该机构注册,监管机构补充道:

“美国商品期货交易委员会指控称,从2017年1月至今,Mcdonnell和CDM采用虚假欺诈的虚拟货币计划诱使顾客向CDM发送法币和虚拟货币,据称是为了换取实时的虚拟货币交易建议,在Mcdonnell的指导下代表客户进行虚拟货币购买和交易。”

委员会发现,“所谓的专家级实时虚拟货币建议从来没有提供过”,并补充说,客户再也没有看到他们发给Mcdonnell或CDM的资金。此外,该机构表示,被告“从互联网上删除了网站和社交媒体资料,并停止与CDM客户进行沟通,CDM客户由于被告的欺诈和盗用而失去了大部分投资资金。

据路透社称,第三起案件“仍然处于封闭状态”。在撰写本文时,美国商品期货交易委员会并没有公布第三宗个案的细节。

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